AB Telia Lietuva

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius AB Telia Lietuva

This topic contains 12 replies, has 1 voice, and was last updated by  Nauris Treigys 2 months, 3 weeks ago.

Viewing 13 posts - 1 through 13 (of 13 total)
  • Author
    Posts
  • #311043 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriai UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ ir Telia Lietuva, AB įsigijo po 33,3 proc. UAB „Mobilieji mokėjimai“ akcijų. Padidintas įmonės įstatinis kapitalas sudaro 2,1 mln. eurų.

    Naujieji akcininkai taip pat paskyrė bendrovės stebėtojų tarybos bei valdybos narius, o „Mobiliųjų mokėjimų“ generaline direktore tapo Monika Rimkūnaitė-Bložė.

    UAB „Mobilieji mokėjimai“ stebėtojų tarybą sudaro „Bitė Lietuva“ finansų vadovas Arūnas Dūda, „Tele2“ strategijos ir plėtros vadovas Tadas Bukauskas bei „Telia Lietuva“ vadovas Kęstutis Šliužas. Bendrovės valdybą sudaro „Bitė Lietuva“ vykdomasis direktorius Pranas Kuisys, „Tele2“ rinkodaros vadovas Mindaugas Savickas bei „Telia Lietuva“ finansų vadovas Laimonas Devyžis.

    „Mobilieji mokėjimai“ kuria pirmąją Baltijos šalyse momentinių mokėjimų platformą, kuri vadinsis „MoQ“ („móku“) ir veiks kaip atsiskaitymo priemonė prekybos vietose, internete bei suteiks galimybę atlikti pinigų pervedimus tarpusavyje. Visi mokėjimai tarp „MoQ“ naudotojų vyks akimirksniu ir bet kuriuo paros metu.

    2017 m. gegužę bendrovei „Mobilieji mokėjimai“ Lietuvos bankas suteikė elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, reikalingą vykdyti su momentiniais mokėjimais susijusią veiklą. Liepą mobiliojo ryšio operatoriai gavo Europos Komisijos leidimą kartu kurti bendrą mobiliųjų mokėjimų paslaugos teikimo platformą.

    #312220 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    Telia Lietuva, AB, kaip vienintelė UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ akcininkė, turinti 100 proc. akcijų, nusprendė pakeisti šios veiklos nevykdančios dukterinės įmonės pavadinimą į Telia Global Services Lithuania, UAB. Pakeista įstatų redakcija su nauju įmonės pavadinimu Juridinių asmenų registre bus įregistruota artimiausiu metu.

    Šis pokytis yra susijęs su Vilniuje steigiamu „Telia“ įmonių grupės paslaugų centru.

    #312231 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. gruodžio 31 dieną.

    2017 m. ketvirtasis ketvirtis:
    – Bendros pajamos sudarė 100 mln. eurų ir, palyginti su 2016 m. ketvirtojo ketvirčio pajamomis – 92,4 mln. eurų, padidėjo 8,2 procento.
    – EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, siekė 34,1 mln. eurų ir, palyginti su 2016 m. ketvirtojo ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, – 28,4 mln. eurų, padidėjo 20 procentų.

    2017 m. dvylika mėnesių:
    – Bendros pajamos sudarė 370,1 mln. eurų ir, palyginti su 2016 m. dvylikos mėnesių pajamomis – 345,9 mln. eurų, padidėjo 7 procentais.
    – EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2016 m. dvylikos mėnesių EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų (117 mln. eurų), padidėjo 7 proc., – iki 125,3 mln. eurų.
    – Laisvieji pinigų srautai sudarė 54,3 mln. eurų ir, palyginti su 2016 m. laisvaisiais pinigų srautais (44,.3 mln. eurų), padidėjo 22,8 procento.

    Vadovybės komentaras:
    Metus pradėjome suvienydami mobiliojo ir plačiajuosčio fiksuotojo ryšio verslus po „Telia“ prekės ženklu, vėliau pateikėme klientams unikalių rinkoje pasiūlymų, kurie jungia skirtingas technologijas, tokių kaip hibridinio tipo internetas. O 2017-uosius baigėme ypač gerai: ketvirtąjį ketvirtį rekordiškai augo pajamos ir pelningumas.

    Sėkmingas įmonių sujungimas tapo prielaida įmonės veiklos ir struktūros tobulinimui, sinergijų paieškai ir efektyviam sąnaudų valdymui. Visa tai, drauge su rinkos atsigavimu, augančiu mobiliųjų duomenų, aukštos kokybės TV ir vaizdo turinio poreikiu bei išmaniųjų įrenginių bumu, lėmė, kad 2017 m. paskutinį ketvirtį ir pajamos, ir EBITDA buvo didžiausi per paskutinius aštuonis ketvirčius – nuo tada, kai 2016 m. sausį pradėjome veikti kartu.

    2017 m. pabaiga buvo paženklinta rinkoje unikaliu „Telia One“ pasiūlymu, kuris suteikia daugiau vertės tiems, kas naudojasi ir fiksuotojo, ir mobiliojo ryšio paslaugomis – didesnę spartą, daugiau duomenų ir daugiau TV turinio. Tai patogu, nes vartotojai gali gauti fiksuotojo ir mobiliojo ryšio pasiūlymą namams apsilankę vienoje interneto svetainėje, viename klientų aptarnavimo centre ar paskambinę vienu klientų aptarnavimo numeriu.

    Spalį pateiktas „Telia One“ pasiūlymas padėjo pritraukti daugiau naujų klientų per 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį:
    – Išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 6,5 tūkst. – iki 211 tūkst.,
    – Šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 5,1 tūkst. – iki 264 tūkst.,
    – Reguliaraus mokėjimo mobiliojo ryšio vartotojų skaičius padidėjo 17 tūkst. – iki 1075 tūkstančių.

    Didėjantis klientų skaičius, sparčiai augantis mobiliųjų duomenų vartojimas ir neslūgstantis išmaniųjų telefonų, prietaisų bei kitos įrangos pardavimas lėmė 7 proc. didesnes metų bendrąsias pajamas, iš kurių:
    – Pajamos iš įrangos pardavimo padidėjo 17,5 proc.,
    – Pajamos iš TV paslaugų padidėjo 10,4 proc.,
    – Pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 8,2 procento.

    Spalį gauti kokybės valdymo (ISO 9001), aplinkosaugos valdymo (ISO 14001) bei darbų saugos ir sveikatos valdymo (OHSAS 18001) sertifikatai kartu su anksčiau turėtų IT valdymo (ISO 20000) ir informacijos saugos valdymo (ISO 27001) sertifikatais patvirtina aukštą mūsų teikiamų paslaugų kokybės lygį ir įmonėje taikomus standartus.

    Tam, kad užtikrinti paslaugų kokybę, Bendrovė toliau investavo į šviesolaidinio ir 4G tinklo plėtrą, verslo palaikymo IT sistemas ir procesus. Per 2017 m. dvylika mėnesių bendros ilgalaikės investicijos sudarė 63,8 mln. eurų, t. y. 10,6 proc. daugiau nei prieš metus. 464 naujos bazinės stotys papildė plačiausią ir sparčiausią šalyje „Telia Lietuva“ 4G/LTE tinklą. Taip pat mūsų klientai pirmieji šalyje gali naudotis VoLTE technologija – šią galimybę pasiūlėme 2017 m. spalį.

    Siekiame būti lyderiai ne tik technologijų, bet ir tvarios veiklos srityje. Lapkritį per Nacionalinius atsakingojo verslo apdovanojimus „Telia Lietuva“ buvo pripažinta „Metų aplinkosaugos įmone“ tarp tarptautinių bendrovių, o pagal „Transparency International“ tyrimą užėmė antrą vietą už atvirumą, sąžiningumą ir skaidrumą tarp didžiausių Lietuvos įmonių. Birželį bendrovė laimėjo geidžiamiausio darbdavio titulą per „Verslo žinių“ surengtus rinkimus.

    Gruodį „Telia Lietuva“ kartu su kitais dviem Lietuvos operatoriais – Tele2 ir Bite – lygiomis dalimis investavo į UAB „Mobilieji mokėjimai“, kuri kurs, valdys ir prižiūrės momentinių mokėjimų platformą. Ėjimas į momentinių mokėjimų rinką atitinka mūsų strategiją plėsti verslo galimybes srityse, kurios artimos mūsų pagrindiniam verslui.

    PRIDEDAMA:
    – Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. gruodžio 31 dieną.
    – Telia Lietuva, AB įmonių grupės 2017 m. 12 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas
    Priedai:
    Telia_Lietuva_2017_12_menesiu_rezultatu_pristatymas.pdf
    Telia_Lietuva_2017_12_menesiu_finansines_ataskaitos.pdf

    #312340 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    2018 m. sausio 30 d. Juridinių asmenų registre įregistruota pakeista UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ (kodas – 134517169) įstatų redakcija su nauju įmonės pavadinimu – Telia Global Services Lithuania, UAB, ir nauju adresu – Konstitucijos pr. 29-1, Vilnius.

    Telia Lietuva, AB turi 100 proc. veiklos nevykdančios dukterinės įmonės Telia Global Services Lithuania, UAB, akcijų.

    #312613 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba paskyrė Vaidą Jurkonienę naujai suformuoto Rinkodaros ir komunikacijos padalinio vadove. Sprendimą į vieną padalinį sutelkti korporatyvinės komunikacijos, prekės ženklo ir rinkodaros kompetencijas „Telia Lietuva“ valdyba priėmė 2017 m. liepą.

    Vaida Jurkonienė (g. 1971 m.) nuo 2014 m. rugpjūčio vadovauja Bendrovės Rinkodaros ir prekės ženklo padaliniui. Prieš tai ji beveik 20 metų dirbo „Kraft Foods“ (dabar – „Mondelez“): pradžioje prekės ženklo vadove, o vėliau – Baltijos šalių ir Kaliningrado srities rinkų Rinkodaros vadove bei Baltijos šalių valdybos nare.

    #312614 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba paskyrė Vaidą Jurkonienę naujai suformuoto Rinkodaros ir komunikacijos padalinio vadove. Sprendimą į vieną padalinį sutelkti korporatyvinės komunikacijos, prekės ženklo ir rinkodaros kompetencijas „Telia Lietuva“ valdyba priėmė 2017 m. liepą.

    Vaida Jurkonienė (g. 1971 m.) nuo 2014 m. rugpjūčio vadovauja Bendrovės Rinkodaros ir prekės ženklo padaliniui. Prieš tai ji beveik 20 metų dirbo „Kraft Foods“ (dabar – „Mondelez“): pradžioje prekės ženklo vadove, o vėliau – Baltijos šalių ir Kaliningrado srities rinkų Rinkodaros vadove bei Baltijos šalių valdybos nare.

    #312615 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba paskyrė Vaidą Jurkonienę naujai suformuoto Rinkodaros ir komunikacijos padalinio vadove. Sprendimą į vieną padalinį sutelkti korporatyvinės komunikacijos, prekės ženklo ir rinkodaros kompetencijas „Telia Lietuva“ valdyba priėmė 2017 m. liepą.

    Vaida Jurkonienė (g. 1971 m.) nuo 2014 m. rugpjūčio vadovauja Bendrovės Rinkodaros ir prekės ženklo padaliniui. Prieš tai ji beveik 20 metų dirbo „Kraft Foods“ (dabar – „Mondelez“): pradžioje prekės ženklo vadove, o vėliau – Baltijos šalių ir Kaliningrado srities rinkų Rinkodaros vadove bei Baltijos šalių valdybos nare.

    #313642 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    2018 m. kovo 27 d. Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba nutarė:

    – Patvirtinti audituotos 2017 m. Bendrovės metinės konsoliduotosios ir atskirosios finansinės atskaitomybės projektą, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų projektą.

    Audituotos 2017 m. „Telia Lietuva“ įmonių grupės pajamos nesiskiria nuo 2018 m. sausio 26 d. paskelbtų 2017 m. dvylikos mėnesių pajamų – audituotos 2017 m. konsoliduotos „Telia Lietuva“ įmonių grupės pajamos sudarė 370 123 tūkst. eurų. EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, buvo 125 234 tūkst. eurų (2018 m. sausio 26 d. skelbta – 125 284 tūkst. eurų), o laisvieji pinigų srautai sudarė 54 523 tūkst. eurų (2018 m. sausio 26 d. skelbta – 54 353 tūkst. eurų). Dėl papildomų ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudų, audituotas 2017 m. sausio–gruodžio laikotarpio pelnas sumažėjo ir buvo 51 805 tūkst. eurų (2018 m. sausio 26 d. skelbta – 54 353 tūkst. eurų).

    – Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2017 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinimui.

    – Patvirtinti 2017 metų pelno paskirstymo projektą ir pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pelną paskirstyti pagal patvirtintą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 116 746 tūkst. eurų skirti 40 783 tūkst. eurų 2017 m. dividendams mokėti, t. y. 0,07 euro dividendų vienai akcijai, o 75 962 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2017 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.

    – Sušaukti eilinį visuotinį Telia Lietuva, AB akcininkų susirinkimą 2018 m. balandžio 25 d. 13.00 val. Vilniuje, Lvovo g. 25, Telia Lietuva, AB buveinės 23-io aukšto salėje ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:
    1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
    2. 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2017 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
    3. 2017 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
    4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
    5. Dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.
    6. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
    7. Dėl sprendimų vykdymo.

    Valdyba siūlo akcininkų susirinkimui išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovės audito įmone 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės metinių konsoliduotų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui.

    Bendrovė gavo nepriklausomų valdybos narių Ingos Skisaker ir Rolando Viršilo atsistatydinimo iš valdybos nuo 2018 m. balandžio 24 d. pareiškimus. Šiuo metu nėra pasiūlyta kandidatų į valdybą vietoje nuo 2018 m. balandžio 24 d. atsistatydinančių valdybos narių.

    Vadovaudamasi Akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsniu ir remdamasi Bendrovės Audito komiteto nuomone valdyba leido Bendrovei sudaryti šiuos sandorius su susijusiomis šalimis:
    – Paskolos sutartį su UAB „Mobilieji mokėjimai“ („Telia Lietuva“ turi 33,3 proc. akcijų) dėl 150 tūkst. eurų paskolos suteikimo;
    – Sutartį dėl Bendrovės darbuotojų, teikiančių paslaugas „Telia Company“ įmonių grupei, perkėlimo į „Telia Lietuva“ dukterinės įmonės Telia Global Services Lithuania, UAB pagrindu kuriamą paslaugų centrą;
    – Sutartį dėl 100 proc. dukterinės įmonės Telia Global Services Lithuania, UAB akcijų pardavimo Bendrovės akcininkei „Telia Company AB“ („Telia Company AB“ turi 88,15 proc. „Telia Lietuva“ akcijų).

    PRIDEDAMA:
    – Telia Lietuva, AB konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų, konsoliduoto metinio pranešimo ir nepriklausomo auditoriaus išvados už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus projektai (anglų k.).
    – Telia Lietuva, AB įmonių grupės 2017 m. veiklos rezultatų pristatymas.

    Priedai:
    Telia Lietuva AB_Financial Statements_Annual Report_Auditors Report_2017.pdf
    Telia_Lietuva_2017_rezultatu_pristatymas.pdf

    #313692 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    2018 m. balandžio 25 d. 13.00 val. Vilniuje, Lvovo g. 25, Telia Lietuva, AB buveinės 23 aukšto salėje, šaukiamas eilinis visuotinis Telia Lietuva, AB (kodas 121215434, registruota šiuo adresu: Lvovo g. 25, Vilnius) akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 12.00 val. iki 12.40 val.

    Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2018 m. kovo 27 d. Bendrovės valdybos sprendimu.

    Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 18 d.

    Akcininkų turtinių teisų apskaitos diena – 2018 m. gegužės 10 d.

    Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:
    1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
    2. 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2017 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
    3. 2017 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
    4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
    5. Dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.
    6. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
    7. Dėl sprendimų vykdymo.

    Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2018 m. balandžio 18 d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

    Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

    Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

    Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.telia.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant į Telia Lietuva, AB, adresu Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, registruotu paštu, arba pristatant darbo dienomis į Bendrovę (pirmiau nurodytu adresu).

    Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

    #314045 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2018 m. balandžio 25 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

    1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

    Išklausyta.

    2. 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2017 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

    Sprendimo projektas:

    1) Patvirtinti audituotas 2017 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas.

    2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2017 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

    3. 2017 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

    Sprendimo projektas:

    2017 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.

    Valdyba siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno – 116 746 tūkst. eurų – skirti 40 783 tūkst. eurų 2017 m. dividendams mokėti, t. y. 0,07 euro dividendų vienai akcijai, o 75 962 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2017 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.

    4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

    Sprendimo projektas:

    1) Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui.

    2) Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM už dvejų finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą (t. y. po 120 000 (šimtą dvidešimt tūkstančių) eurų be PVM kiekvienais finansiniais metais).

    5. Dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.

    Sprendimo projektas:

    Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.

    6. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

    Sprendimo projektas:

    Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. balandžio 24 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos nariai Stefan Block, Ole Stenkil, Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti:

    1) _______________ (pasiūlė […]),

    2) _______________ (pasiūlė […]),

    3) _______________ (pasiūlė […]),

    4) _______________ (pasiūlė […]).

    Bendrovė nėra gavusi siūlomų kandidatų į valdybą sąrašo.

    7. Dėl sprendimų vykdymo.

    Sprendimo projektas:

    Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-6 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

    Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje http://www.telia.lt.

    Priedai:
    Telia_Lietuva_istatu_2018_projektas.pdf
    Telia_Lietuva_Finansines_ataskaitos_ir_Metinis_pranešimas_2017.pdf
    Pelno_paskirstymas_2017_projektas.pdf

    #314068 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    Telia Company AB“ (Švedija), turinti 88,15 proc. Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) akcijų ir balsų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2018 m. balandžio 25 d., į Bendrovės valdybą vietoje nuo 2018 m. balandžio 24 d. atsistatydinančių nepriklausomų valdybos narių Ingos Skisaker ir Rolando Viršilo kaip nepriklausomus valdybos narius einamajai valdybos kadencijai išrinkti Tomą Balžeką ir Mindaugą Glodą.

    Tomas Balžekas (g. 1977 m.) yra žurnalų leidyba užsiimančios UAB „Media bitės“ 51 proc. akcijų savininkas ir generalinis direktorius, taip pat UAB „Media bitės“ dukterinės įmonės UAB „Mano daktaras“ (internetiniai sveikatos portalai) direktorius ir UAB „Lions share“ (renginių organizavimas) direktorius bei 24 proc. akcijų savininkas. Tomas Balžekas turi „Concordia University“ Tarptautinio verslo bakalauro ir Finansų verslo administravimo magistro išsilavinimą. Yra kelių Lietuvos įmonių steigėjas ir dalininkas. „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

    Mindaugas Glodas (g. 1972 m.) yra rizikos kapitalo fondo UAB „Nextury Ventures“ partneris ir generalinis direktorius, UAB „Energijos sprendimų centras“ valdybos narys, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ tarybos pirmininkas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros koordinacinės tarybos narys, Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginės tarybos narys bei kelių Lietuvos startuolių vadovas. Mindaugas Glodas turi Antverpeno universiteto verslo administravimo magistro ir Vilniaus universiteto verslo administravimo bakalauro laipsnius. Yra mažosios bendrijos „Vox Proxima“ narys (50 proc.). „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

    Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, išrinkti į Bendrovės valdybą Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas būtų valdybos nariais–direktoriais konsultantais (neetatiniais valdybos nariais) bei nepriklausomais valdybos nariais.

    Bendrovė dar nėra gavusi kandidatų į valdybos narius vietoje nuo 2018 m. balandžio 24 d. atsistatydinančių kitų dviejų valdybos narių Stefan Block ir Ole Stenkil, atstovaujančių „Telia Company AB“.

    Priedai:
    CV_Tomas_Balžekas_LT_2018.pdf
    CV_Mindaugas_Glodas_LT_2018.pdf

    #314268 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    „Telia Company AB“ (Švedija), turinti 88,15 proc. Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) akcijų ir balsų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2018 m. balandžio 25 d., į Bendrovės valdybą vietoje nuo 2018 m. balandžio 24 d. atsistatydinančių „Telia Company“ atstovų Bendrovės valdyboje Stefan Block ir Ole Stenkil einamajai valdybos kadencijai į „Telia Lietuva“ valdybą siūlo išrinkti Agnetą Magdaleną Wallmark ir Hannu-Matti Mäkinen kaip „Telia Company“ atstovus.
    Agneta Wallmark (g. 1960 m.) yra „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentė ir Grupės iždo vadovė. Ji taip pat yra Švedijoje registruotų „Telia Insurance AB“ ir „Swedish Pension Fund of Telia“ valdybų narė. Agneta Wallmark turi Stokholmo ekonomikos mokyklos ekonomikos bakalauro ir Stokholmo universiteto teisės magistro laipsnius. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
    Hannu-Matti Mäkinen (g. 1970 m.) yra „Telia Company AB“ (Švedija) Investicijų į dukterines įmones padalinio viceprezidentas ir Teisės reikalų vadovas. Jis taip pat yra „Telia Company“ įmonių grupei priklausančių įmonių „Telia Finland Oyj“ (Suomija), „Tilts Communications A/S“ (Danija) ir „Tukcell Holding A.S.“ (Turkija) valdybų narys bei „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys. Nuo 2016 m. balandžio iki 2017 m. balandžio Hannu-Matti Mäkinen buvo Telia Lietuva, AB valdybos ir Audito komiteto narys. Jis turi Arizonos universiteto Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistro ir Laplandijos universiteto Teisės bakalauro ir Suomijos bei ES teisės magistro laipsnius. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
    Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, išrinkti į Bendrovės valdybą Agneta Wallmark ir Hannu-Matti Mäkinen būtų valdybos nariais–direktoriais konsultantais (neetatiniais valdybos nariais).
    Bendrovė anksčiau skelbė, kad vietoje nuo 2018 m. balandžio 24 d. atsistatydinančių nepriklausomų valdybos narių Ingos Skisaker ir Rolando Viršilo „Telia Company“ einamajai valdybos kadencijai kaip nepriklausomus valdybos narius į „Telia Lietuva“ valdybą pasiūlė išrinkti Tomą Balžeką ir Mindaugą Glodą.

    PRIDEDAMA:
    – Kandidatės į „Telia Lietuva“ valdybą Agnetos Wallmark gyvenimo aprašymas,
    – Kandidato į „Telia Lietuva“ valdybą Hannu-Matti Mäkinen gyvenimo aprašymas.
    Darius Džiaugys,
    Ryšių su investuotojais vadovas,
    tel. (8 5) 236 7878,
    el. p. darius.dziaugys@telia.lt
    Priedai
    CV_Agneta_Wallmark_LT_2018
    CV_Hannu_Makinen_LT_ 2018

    #315279 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    „Telia Lietuvos“ valdyba naujuoju bendrovės vadovu skiria Daną Strömbergą. Dabartinis vadovas Kęstutis Šliužas nusprendė atsisakyti einamų pareigų ir imtis naujų iššūkių po to, kai vasarą perduos savo pareigas ir užtikrins sklandų pereinamąjį laikotarpį.

    Dan Strömberg „Telia Lietuvos“ vadovo pareigas pradeda eina šiandien, 2018 m. liepos 4 dieną.

    „Esu laimingas ir nekantrauju priimti šį iššūkį bei grįžti atgal į Lietuvą, kur anksčiau praleidau kelerius metus. Man išties patinka ši šalis ir aš tikiu, kad savo veikloje turime daug neišnaudotų skaitmenizavimo, paslaugų apjungimo bei technologinių inovacijų galimybių, kurios padarytų mūsų klientų gyvenimą paprastesniu ir patogesniu“, – kalbėjo Dan Strömberg.

    „Man tai buvo dinamiški, sėkmingi ir labai įdomūs penkeri metai. Įgyvendinome labai svarbų kultūrinį pokytį ir pradėjome skaitmeninę transformaciją, kurią reikia toliau tęsti. Verslas juda gera kryptimi ir turi daug potencialo ateityje. Laikausi nuomonės, kad 4-5 metai yra optimalus laikotarpis vadovui, todėl nusprendžiau imtis naujų idėjų ir iššūkių, nes esu tikras, kad sparti „Telia Lietuvos“ plėtra ir toliau tęsis. Labai dėkoju komandai, visiems mūsų klientams ir partneriams“, – sakė Kęstutis Šliužas.

    „Norėčiau šiltai pasveikinti Dan Strömberg ir tuo pačiu padėkoti Kęstučiui Šliužui bei jo komandai už pasiekimus. Bendrovės finansai ir prekės ženklas yra stiprūs kaip niekada. Mūsų klientai tikrai įvertino pernai pirmą kartą rinkoje pateiktą unikalų „Telia One“ pasiūlymą. Bendrovė sėkmingai persitvarkė – didžioji dalis dviejų verslų apjungimo jau įgyvendinta. Lietuvoje Kęstutis Šliužas padėjo pakeisti „Telia“ į tikrai šiuolaikišką bendrovę, kuri jo vadovavimo metu žengė ne vieną svarbų žingsnį skaitmeninės eros link. Jo pasiekimai padėjo tvirtą pagrindą judėti į kitą plėtros ir skaitmenizavimo etapą kartu su visa „Telia Company“, – sakė „Telia Lietuvos“ valdybos pirmininkė Henriette Wendt. „Esu tikra, kad Dan Strömberg patirtis Estijoje bus puikiai panaudota toliau plėtojant „Telia“ skaitmeninimo pastangas ir užtikrinant mūsų, kaip inovatyviosios įmonės, pozicijas“, – pridėjo Wendt.

    Naujasis „Telia Lietuva“ vadovas Dan Strömberg nuo 2016 m. sausio ėjo „Telia Eesti“ vadovo pareigas. Prieš tai (2013-2015 m.) jis vadovavo „Omnitel“ Lietuvoje, o 2009-2012 m. buvo „Telia“ plačiajuosčio ryšio verslo Danijoje vadovas. Per 25 metus „Telia Company“ bendrovėje dirbdamas vadovaujamą darbą jis sukaupė didžiulę mobiliojo, plačiajuosčio ryšio ir IT patirtį bei verslo žinias iš įvairių rinkų.

Viewing 13 posts - 1 through 13 (of 13 total)
Reply To: AB Telia Lietuva
Your information: